BACEN 3.978

Como foi a virada de chave após 60 dias de vigência?


Entenda o processo que definiu as novas regras de PLD-FT e seu impacto nas instituições financeiras


O Banco Central atualizou as regras de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo (PLD-FT) que devem ser seguidas por todas as instituições reguladas. A virada de chave aconteceu em 1º de outubro e agora é preciso que o mercado financeiro se adapte a essa mudança, que está alinhada às recomendações do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI).


Neste webinar, quatro especialistas na área vão explicar como foi o processo de atualização dessas normas e, principalmente, seu impacto para o setor obrigado. Participe e entenda como a Circular 3.978/20 vai beneficiar o segmento, levando mais segurança e transparência para suas operações.

Preencha abaixo para assistir a gravação do Webinar

INFORMAÇÕES SOBRE O EVENTO

ACONTECEU EM:

02/12/2020

HORÁRIO

10h30 às 12h00

LOCAL

Transmissão ao vivo

pela ferramenta Zoom

PALESTRANTES

Gerson

Romantini

Chefe de Subunidade do Departamento de Supervisão de Conduta (DECON) do Bacen


Doutor e Mestre em Economia pela Unicamp, Advogado formado pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco da USP, Chefe da Divisão de Supervisão de PLD/FT dos Grandes Bancos no Banco Central do Brasil, atua há mais de 20 anos na área de supervisão de instituições financeiras.


Luiz

Ramiro

Especialista em

PLD-FT, Compliance

e Integridade


Formado em Direito, com Pós Graduação em Produtos Bancários pela FMU e Marketing pela FGV. Possui 25 anos de experiência no sistema financeiro, trabalhando 23 deles no Banco Santander, na Diretoria de Compliance. Nos últimos 19 anos atuou diretamente em PLD/FT, com vasto conhecimento no assunto, sendo que nos 10 últimos anos liderou esta área, construindo e consolidando o tema na instituição. Responsável por todas as atividades ligadas ao tema nas empresas controladas e coligadas. Também responsável pela supervisão de filiais internacionais (Cayman e Luxemburgo). Acompanhamento direto de inspeções locais e internacionais. Atuou como membro da Comissão de PLD e Coordenador da Subcomissão de PLD da Febraban, com participação efetiva na construção da Autorregulação de PLD/CFT do mercado, da revisão da Circular 3461/09 e do posicionamento da Febraban sobre o Edital 70, junto aos reguladores.


Edna Tenreiro das Neves Doretto

Gerente de

Controles Internos

de PLD


Formada em Administração de Empresas com MBA em Auditoria de Instituições Financeiras pela Fipecafi. Mais de 20 anos de experiência em Gestão de Riscos. Carreira desenvolvida na área de Auditoria em instituição financeira de grande porte. Há 5 anos atuando diretamente com PLD. Atualmente é Gerente de Controles Internos de PLD.

IPLD | Instituto dos Profissionais de prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao financiamento do terrorismo